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新海南客户端、南海网、南国都市报8月2日消息(记者利声富)2日,记者从三亚警方获悉,近日,三亚市公安局海棠分局成功破获一起电信网络诈骗案。抓获涉案人员12名,涉案金额76.6万元,核破全国电信网络诈骗案件84起。1月20日17时许,三亚市公安局海棠分局接到卜女士报案,她在三亚市海棠区被诈骗76.6万元。接报后,三亚市公安局海棠分局立即抽调分局刑警大队、反

新海南客户端、南海网、南国都市报8月2日消息(记者 利声富)2日,记者从三亚警方获悉,近日,三亚市公安局海棠分局成功破获一起电信网络诈骗案。抓获涉案人员12名,涉案金额76.6万元,核破全国电信网络诈骗案件84起。

1月20日17时许,三亚市公安局海棠分局接到卜女士报案,她在三亚市海棠区被诈骗76.6万元。接报后,三亚市公安局海棠分局立即抽调分局刑警大队、反诈专班、派出所精干警力组成专案组展开调查。

据三亚警方调查,自2021年11月开始,诈骗团伙以投资理财为幌子引诱受害人卜女士在虚假投资平台进行投资炒股,在一个月时间内,卜女士多次向该虚假投资炒股平台转账“炒股”。2022年1月20日,卜女士发现自己转入该平台的钱款无法提现,方才意识到自己被诈骗,损失金额高达76.6万元,随即报警。

专案组民警通过分析研判,在三亚市公安局反诈中心等部门的支持下,最终锁定涉案人员落脚点。自今年2月至7月,三亚市公安局海棠分局组成3个抓捕小组,先后奔赴江苏、江西、内蒙古、广东、辽宁等地对犯罪嫌疑人实施抓捕。成功抓获陈某喜(男,61岁)、吕某澳(男,30岁)、钟某聪(男,23岁)、赵某(男,32岁)、王某强(男,22岁)、胡某乐(女,21岁)、陆某粤(男,52岁)、范某(男,38岁)、赵某荣(男、22岁)、袁某(男,30岁)、朱某莉(女,21岁)、张某云(男,26岁)等12名犯罪嫌疑人。

犯罪嫌疑人钟某聪(左二)到案。

犯罪嫌疑人陈某喜(左二)到案。

犯罪嫌疑人范某(左二)到案。

经讯问,犯罪嫌疑人陈某喜、吕某澳、钟某聪等12人对实施洗钱等犯罪事实供认不讳。

目前,陈某喜、吕某澳、钟某聪等12名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。

提醒:警惕电信诈骗,这几种常见套路要记牢

一、 冒充身份型

1、冒充公检法电话诈骗:冒充公检法工作人员拨打受害人电话,要求将其资金转入国家账户配合调查。

2、微信伪装身份诈骗:加为好友骗取感情和信任后,以资金紧张、家人有难等各种理由骗取钱财。

3、冒充QQ好友诈骗:冒充该QQ账号主人对其好友以“患重病、出车祸”“急需用钱”等紧急事情为由实施诈骗。

4、冒充房东短信诈骗:冒充房东群发短信,称房东银行卡已换,要求将租金打入其他指定账户内。

5、冒充黑社会敲诈类诈骗:自称黑社会人员,受人雇佣要对其加以伤害,但事主可以破财消灾,然后提供账号要求受害人汇款。

二、利用伪基站群发短信、打电话型

1、贷款诈骗:通过群发信息,称其可为资金短缺者提供贷款,月息低,无须担保。然后以预付利息、保证金等名义实施诈骗。

2、金融交易诈骗:犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,骗取事主资金。

3、医保、社保诈骗:谎称受害人医保、社保出现异常,诱骗受害人向所谓的“安全账户”汇款实施诈骗。

4、兑换积分诈骗:谎称受害人手机积分可以兑换智能手机,对方以补足差价等理由要求受害人汇款到指定账户;或发短信提醒受害人信用卡积分可兑换现金等实施诈骗。

5、提供考题诈骗:针对即将参加考试的考生拨打电话,称能提供考题或答案,要求将好处费的首付款转入指定账户实施诈骗。

6、高薪招聘诈骗:通过群发信息,以月工资数万元的高薪招聘某类专业人士为幌子,以培训费、服装费、保证金等名义实施诈骗。

三、网络钓鱼攻击型

1、虚假爱心传递诈骗:将虚构的寻人、扶困帖子以“爱心传递”方式发布在朋友圈里,实则帖内所留联系方式绝大多数为外地号码,打过去不是吸费电话就是电信诈骗。

2、微信点赞诈骗:冒充商家发布“点赞有奖”信息,要求参与者将姓名、电话等个人资料发至微信平台,以“手续费”“公证费”“保证金”等形式实施诈骗。

3、虚假链接诈骗:利用伪基站发送网银升级、10086移动商城兑换现金的虚假链接,受害人点击后便在其手机上植入获取银行账号、密码和手机号的木马,从而进一步实施犯罪。

四、虚假中奖信息型

1、中奖邮件诈骗:通过互联网发送中奖邮件,以“个人所得税”“公证费”“转账手续费”等各种理由要求受害人汇钱。

2、冒充知名企业中奖诈骗:冒充知名企业名义,印刷虚假中奖刮刮卡,通过邮寄或投递发送,后以需交手续费、保证金或个人所得税等借口实施诈骗。

3、娱乐节目中奖诈骗:以热播娱乐节目组的名义向受害人手机群发中奖短消息,后以需交手续费、保证金或个人所得税等各种借口实施连环诈骗。

五、网上购物购票陷阱型

1、退款诈骗:冒充淘宝公司客服拨打电话或者发送短信谎称受害人拍下的货品缺货,需退款,要求购买者提供银行卡号、密码等信息,实施诈骗。

2、网络购物诈骗:开设虚假购物网站或淘宝店铺,一旦事主下单购买商品,便称系统故障,订单出现问题,需要重新激活。随后,通过QQ发送虚假激活网址,受害人填写好淘宝账号、银行卡号、密码及验证码后,卡上金额即被划走。

3、低价购物诈骗:通过互联网、手机短信发布二手车、二手电脑、海关没收的物品等转让信息,一旦事主与其联系,即以“缴纳定金”“交易税手续费”等方式骗取钱财。

4、机票改签诈骗:冒充航空公司客服以“航班取消、提供退票、改签服务”为由,诱骗购票人员多次进行汇款操作,实施连环诈骗。

5、二维码诈骗:以降价、奖励为诱饵,要求受害人扫描二维码加入会员,实则附带木马病毒,盗取受害人的银行账号、密码等个人隐私信息。

……

总结上述电信诈骗,万骗不离其宗,所有铺垫最终都为“让你转账”,而面对这些骗局,务必做到不贪、不信、不怕!不要轻易转账汇款,避免上当受骗。

遭遇电信诈骗怎么办:立即报警,留存证据

遭遇电信诈骗怎么办?首先,被骗之后要立即拨打110报警,根据2016年2月国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议的部署,公安部刑侦局依托“电信诈骗案件侦办平台”,对全国电信诈骗涉案账户实行快速接警止付。

公安机关接到电信诈骗案件报警后,会第一时间查明涉案的一级账户,并在30分钟内将简要案情和一级账户的姓名、账号、转账时间等信息录入平台。设在公安部刑侦局的全国打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动办公室实时审核各地接警录入侦办平台的涉案账户信息,并与相关银行紧密协作,开展紧急止付工作。目前,全国各级公安机关刑警队、派出所已全部接入“电信诈骗案件侦办平台”。

在遭遇电信诈骗时,保留“证据”也是重要一环,包括保留联系历史信息,微信、QQ、短信、邮件等往来信息。转账资金信息也需要保留,包括ATM转账凭证、网银转账信息、手机银行转账信息、支付宝支付信息、微信支付信息等凭证,这些证据有助于警察找到持卡人身份,进而锁定犯罪嫌疑人,实施抓捕。

来源: 南海网

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